In questo articolo imparerai come Fiskaly Sign ES fiscalizza le tue casse in Spagna, come la regione finanziaria della tua società operativa determina se si applica TicketBAI o VeriFactu e come configurare una cassa fiscalizzata.
Contenuti
- Guida rapida
- Che cos'è Fiskaly Sign ES
- Regioni e basi giuridiche in Spagna
- Quale regime si applica alle tue palestre
- Cosa devi considerare nell'operatività quotidiana
- Configurare una cassa fiscalizzata
- Registrare una cassa TicketBAI presso l'autorità fiscale
- Informazioni tecniche per supporto e tecnologia
Guida rapida
- Apri la società operativa (la persona giuridica) delle tue palestre in Impostazioni / Palestra / Società operativa e completa i dati dell'azienda, incluso il codice fiscale.
- Nella sezione Informazioni fiscali specifiche del paese, imposta Società operativa della regione finanziaria sul territorio in cui la persona giuridica è registrata ai fini fiscali. Con Altro territorio, imposta anche Sistema Sii per registratori di cassa.
- Nella sezione Informazioni generali, apri la riga Sedi e assegna con Modificare rilascio tutte le palestre di questa persona giuridica.
- Crea la cassa in Impostazioni / Casse / Casse con Impostare il registratore di cassa.
- VeriFactu: nella finestra di dialogo Attivare registratore di cassa, fai clic su Scarica l'accordo Fiskaly, firma il PDF elettronicamente, caricalo e fai clic su Attivare.
- TicketBAI: registra il numero di serie della cassa presso l'autorità fiscale della tua provincia e confermalo nella finestra di dialogo Attivare registratore di cassa. In Araba e Bizkaia è necessario prima della prima vendita, in Gipuzkoa dopo la prima vendita.
- Usa la nuova cassa fiscalizzata e disattiva quella vecchia. La conformità fiscale non può essere attivata retroattivamente, una nuova data di inizio significa sempre una nuova cassa.
Che cos'è Fiskaly Sign ES
Fiskaly Sign ES è un servizio di firma basato sul cloud che firma in tempo reale ogni registrazione di cassa in Spagna e la memorizza in una sequenza di dati concatenata e non modificabile. È la base per soddisfare i requisiti di legge di TicketBAI (nei Paesi Baschi) e di VeriFactu (nella maggior parte del resto della Spagna).
Ogni transazione viene firmata singolarmente con metodi crittografici e collegata alla transazione precedente. Ne risulta una catena continua e a prova di manomissione delle operazioni di cassa.
Regioni e basi giuridiche in Spagna
Il sistema fiscale spagnolo distingue diversi territori fiscali. Per te conta in quale territorio è registrata ai fini fiscali la tua persona giuridica, perché da questo dipendono i requisiti.
- Araba (Álava), Bizkaia e Gipuzkoa: requisiti TicketBAI della rispettiva provincia.
- Navarra: nessuna fiscalizzazione della cassa tramite Fiskaly e nessun sistema di fatturazione elettronica.
- Isole Canarie, Ceuta e Melilla: requisiti VeriFactu.
- Tutte le altre regioni (la Spagna continentale al di fuori dei Paesi Baschi e della Navarra, più le Isole Baleari): requisiti VeriFactu. Nel software questo territorio si chiama Altro territorio.
Nei territori TicketBAI, i dati firmati vengono trasmessi tempestivamente all'autorità fiscale della provincia (Hacienda Foral). Nei territori VeriFactu, i dati firmati degli scontrini vengono inviati all'autorità fiscale spagnola (AEAT).
La regione finanziaria viene configurata una sola volta sulla società operativa (Impostazioni / Palestra / Società operativa). Tutte le palestre assegnate a questa società operativa ereditano la sua configurazione fiscale. Una palestra non ha un regime fiscale proprio.
Quale regime si applica alle tue palestre
Il valore di Società operativa della regione finanziaria determina sia il regime della cassa sia i sistemi di fatturazione elettronica che puoi selezionare:
| Regione finanziaria | Cassa (Fiskaly Sign ES) | Fatturazione elettronica |
|---|---|---|
| Araba, Bizkaia, Gipuzkoa | TicketBAI | Solo TicketBAI |
| Altro territorio (resto della Spagna continentale e Isole Baleari) | VeriFactu | VeriFactu o Sistema SII |
| Isole Canarie, Ceuta, Melilla | VeriFactu | Solo VeriFactu |
| Navarra | Nessuna fiscalizzazione | Nessun sistema di fatturazione elettronica |
Sistema SII può essere selezionato solo con Altro territorio, nel campo Sistema Sii per registratori di cassa (Sii abilitato). Con SII abilitato, la cassa viene comunque creata tramite Fiskaly, ma è subito attiva e non richiede l'accordo Fiskaly. Come configurare la fatturazione elettronica, incluso Sistema SII, è spiegato in Configurare la conformità delle fatture (E-Invoicing) per la Spagna.
Cosa devi considerare nell'operatività quotidiana
Non appena la tua cassa è collegata a Fiskaly Sign ES, la maggior parte dei requisiti di legge viene gestita in background.
- Firma e trasmissione: il software firma automaticamente le tue registrazioni di cassa e prepara i dati per la trasmissione all'autorità fiscale competente.
- Nessuna dichiarazione mensile o annuale aggiuntiva: per i dati delle transazioni registrate non sono necessarie dichiarazioni manuali mensili o annuali aggiuntive. Sono coperte tramite l'interfaccia.
- Scontrino per ogni vendita: devi emettere uno scontrino conforme alla legge per ogni vendita. Contiene un codice QR con i dati firmati della transazione, così che i clienti o le autorità possano verificare le informazioni.
Il layout esatto dello scontrino varia leggermente tra TicketBAI e VeriFactu. L'importante è che siano presenti tutte le informazioni obbligatorie e che il codice QR venga stampato correttamente.
Configurare una cassa fiscalizzata
Passo 1: configurare la società operativa e assegnare le tue palestre
- Vai a Impostazioni / Palestra / Società operativa e apri la società operativa che rappresenta la tua persona giuridica. Completa i dati dell'azienda, inclusi nome, indirizzo e codice fiscale.
- Nella sezione Informazioni fiscali specifiche del paese, imposta Società operativa della regione finanziaria. Per il resto della Spagna continentale e le Isole Baleari, seleziona Altro territorio.
- Solo con Altro territorio: nella stessa sezione, imposta Sistema Sii per registratori di cassa. Seleziona Sii disabilitato per VeriFactu. Seleziona Sii abilitato solo se la tua azienda effettua le comunicazioni tramite Sistema SII. Finché questo campo è vuoto, non è possibile creare alcuna cassa.
- Nella sezione Informazioni generali, apri la riga Sedi e fai clic su Modificare rilascio. Assegna ogni palestra che appartiene a questa persona giuridica.
Una cassa per una palestra in Spagna può essere creata solo quando la palestra è assegnata a una società operativa con una regione finanziaria.
Passo 2: creare la cassa
Vai a Impostazioni / Casse / Casse e fai clic su Impostare il registratore di cassa. La cassa assume il regime della società operativa della palestra. Ciò che accade dopo il salvataggio dipende dal regime:
- VeriFactu: la cassa viene creata, ma non è ancora attiva. La finestra di dialogo Attivare registratore di cassa si apre subito (vedi il passo 3).
- TicketBAI in Araba o Bizkaia: la cassa viene creata, ma non è ancora attiva. La finestra di dialogo Attivare registratore di cassa si apre subito con i dati di registrazione TicketBAI (vedi Registrare una cassa TicketBAI presso l'autorità fiscale).
- TicketBAI in Gipuzkoa, Sistema SII e Navarra: la cassa è subito attiva.
Se chiudi la finestra di dialogo senza attivare, la cassa resta inattiva. Puoi riaprire la finestra di dialogo in qualsiasi momento dal menu contestuale della cassa con Attivare registratore di cassa.
Passo 3 (solo VeriFactu): firmare e caricare l'accordo Fiskaly
Per VeriFactu, Fiskaly ha bisogno di un accordo firmato per trasmettere i dati all'autorità fiscale spagnola per tuo conto. Dal punto di vista giuridico, questo documento è l'accordo di collaborazione sociale (acuerdo de colaboración social).
- Nella finestra di dialogo Attivare registratore di cassa, fai clic su Scarica l'accordo Fiskaly e salva il PDF.
- Firma il PDF elettronicamente, ad esempio con VALIDe (piattaforma online) o AutoFirma (applicazione desktop), e salva la versione firmata.
- Carica il PDF firmato nel campo di caricamento della finestra di dialogo.
- Fai clic su Attivare.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: Finestra di dialogo Attivare registratore di cassa con il pulsante Scarica l'accordo Fiskaly e il caricamento del file.
L'accordo viene conservato una volta caricato. Quando in seguito attivi altre casse VeriFactu, la finestra di dialogo ti chiede solo di confermare l'attivazione.
Passo 4: usare la nuova cassa e disattivare quella vecchia
- Usa la nuova cassa fiscalizzata per le tue vendite e verifica che vengano stampati scontrini con codice QR.
- Quando tutto funziona, disattiva la vecchia cassa con Disattivare il registratore la cassa, così che nessuna vendita passi più da una cassa non fiscalizzata.
Modifiche retroattive: la conformità fiscale non può essere attivata retroattivamente per una cassa già in uso. Se le comunicazioni fiscalizzate devono iniziare da una nuova data, crea una nuova cassa e usala a partire da quella data.
Registrare una cassa TicketBAI presso l'autorità fiscale
Con TicketBAI, Fiskaly non registra la cassa automaticamente. Registri tu stesso il numero di serie della cassa presso l'autorità fiscale della tua provincia. Per TicketBAI non serve l'accordo Fiskaly.
La finestra di dialogo Attivare registratore di cassa mostra tutto ciò che ti serve:
- Numero di identificazione del registratore di cassa: il numero di serie da registrare, con un pulsante per copiarlo.
- Data di scadenza: la data di scadenza del certificato.
- Portale dell'Agenzia delle Entrate: un link al portale di registrazione della tua provincia (Araba, Bizkaia o Gipuzkoa).
- Una casella di controllo con cui confermi che il numero di serie è stato registrato presso la tua provincia.
Le tempistiche dipendono dalla provincia:
- Araba e Bizkaia: registra il numero di serie prima della prima vendita. Dopo il salvataggio la cassa resta inattiva. Non appena il numero di serie è registrato, seleziona la casella di conferma e fai clic su Attivare. Se hai chiuso la finestra di dialogo, aprila dal menu contestuale della cassa con Attivare registratore di cassa.
- Gipuzkoa: la cassa è subito attiva. Dopo la prima vendita riuscita resta in attesa di convalida e blocca le vendite successive. Registra il numero di serie, poi apri il menu contestuale della cassa, fai clic su Attivare registratore di cassa, seleziona la casella di conferma e fai clic su Attivare. Dopodiché puoi continuare a vendere.
Il software non può verificare presso l'autorità fiscale se la registrazione è stata completata, questa è una tua responsabilità. Una registrazione mancante o tardiva può portare al rifiuto delle tue trasmissioni TicketBAI da parte dell'autorità fiscale.
Informazioni tecniche per supporto e tecnologia
Fiskaly Sign ES fornisce le funzioni del dispositivo di firma spagnolo (Dispositivo de Firma) come servizio cloud.
- Genera i file XML TicketBAI e i record VeriFactu nel formato prescritto.
- Firma i dati delle transazioni e genera il codice QR stampato sugli scontrini.
- La trasmissione dei dati firmati all'autorità fiscale competente (Hacienda Foral per TicketBAI, AEAT per VeriFactu) fa parte del processo automatico. La registrazione di una cassa TicketBAI presso l'autorità fiscale non è automatizzata, vedi sopra.
- La registrazione e le comunicazioni della fatturazione elettronica, incluso Sistema SII, passano attraverso un'integrazione separata. Vedi Configurare la conformità delle fatture (E-Invoicing) per la Spagna.
Nell'operatività quotidiana non devi occuparti di questi dettagli. L'importante è che la società operativa e la cassa siano configurate correttamente e che tu emetta uno scontrino corretto per ogni vendita.
Avviso: Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e tradotto automaticamente senza revisione editoriale. Ci scusiamo per eventuali errori.